29/04/2022 PADOVA – Money transfer sospetti, la finanza sequestra 350 mila euro || Operazione antiriciclaggio della guardia di Finanza di Padova che ha monitorato tutte le attività di money transfer della provincia. I finanzieri sono sono concentrati sulle operazioni effettuate violando i limiti quantitativi imposti sul trasferimento del denaro contante. Un monitoraggio finalizzato anche per prevenire il finanziamento del terrorismo. Tra le migliaia di movimentazioni analizzate i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria ne hanno individuate alcune per un ammontare complessivo pari a oltre 350.000 euro. Al termine delle indagini sono state oltre 200 le sanzioni amministrative di importo variabile tra i 3.000 euro e i 50.000 euro. Tra i denunciati anche un pakistano che insieme a due connazionali si era prestato a compiere operazioni di invio di 20 mila euro a mezzo money transfer per conto di un quarto connazionale, verso i familiari residenti in Pakistan. (Servizio di Valentina Visentin)

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