13/12/2023 VENEZIA – La Guardia di Finanza di Venezia, su delega della Procura di Padova, ha sequestrato circa 20 milioni di euro e arrestato 9 persone con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla truffa ai danni dello Stato ed al riciclaggio. || La Guardia di Finanza di Venezia ha sequestrato circa 20 milioni di euro ed eseguito nove arresti – nell’ambito di un indagine dirette dalla Procura di Padova ed eseguite dai finanzieri della Compagnia di Mirano – con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, truffa ai danni dello Stato e riciclaggio. Contestualmente, con la collaborazione di reparti delle Fiamme Gialle di Padova, Treviso, Verona, Vicenza, Rovigo e altre province italiane, sono state effettuate circa 50 perquisizioni locali e personali.Partite dall’ipotesi di frode fiscale e contributiva, le indagini si sono ampliate inglobando la truffa aggravata ai danni dello Stato attraverso la creazione e commercializzazione di falsi crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi nonché di riciclaggio internazionale dei proventi illeciti, con la collaborazione di criminalità locale e soggetti di origine sinica.Gli arrestati sono un cittadino cinese, residente in provincia di Padova, ritenuto gestore di una rete di riciclaggio che, mediante fatture per operazioni inesistenti scambiate tra società aventi sede in Europa ed in Cina, avrebbe permesso ad evasori e criminali di ripulire il denaro illecitamente accumulato.Gli altri soggetti raggiunti da misure personali sono, invece, tutti italiani, residenti nelle province di Venezia, Padova, Ravenna, Roma e La Spezia, alcuni dei quali con precedenti per reati di natura economico finanziaria ed in un caso, un commercialista, con una condanna per aver favorito una cosca ‘ndranghetista. (Servizio di Filippo Fois)

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